העלימו מס עבור לקוחות אמריקנים: נפתחה חקירה פלילית כנגד בכירים ב'לאומי'

היועץ המשפטי לממשלה הודיע על פתיחת חקירה פלילית כנגד בכירים לשעבר בבנק לאומי

בנק לאומי, אילסוטרציה
בנק לאומי, אילסוטרציה

היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי יפתח בחקירה פלילית כנגד בכירים לשעבר בבנק לאומי בחשד לסיוע בהעלמות מס עבור לקוחות אמריקנים בבנק.

החקירה מתמקדת במנכ"לית לשעבר מאור, יו"ר הדירקטוריון לשעבר איתן רף ובראש החטיבה הבינלאומית לשעבר צבי איצקוביץ. העבירות מתייחסות לשנים 2000 עד 2011.

הפרשה נחשפה על ידי העיתונאי מוטי גילת מ'כאן' – תאגיד השידור הציבורי, כאשר נודע שבנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סכום של כ-400 מיליון דולר במסגרת הסדר שפורסם ולפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מהרשויות בארה"ב.

היועץ המשפטי אז, החליט שלא לפתוח בחקירה פלילית.

השארת תגובה