ערנותו של בעל עסק חרדי להמרת כספים ופידיון צ'קים באזור התעשיה באשדוד, חשפה קבוצה של זייפני צ'קים שפעלו ברחבי העיר • חבורת הזייפנים שיכפלה צ'קים של חברות מוכרות בצורה מקצועית ופדו אותם שוב ושוב
על פי החשד, גורמים בתחום חברות כוח אדם חברו לבתי עסק למתן שירותי מטבע ויצרו מנגנון של דיווחים כוזבים, המרת כספים והפקת חשבוניות כוזבות בהיקף של למעלה מ-200 מיליון ש"ח • אחת מהחברות למתן שירותי