פרשת "תיבת נח": הוגשו כתבי אישום נגד הנחקרים

כתב אישום חמור הוגש בבית המשפט המחוזי בת"א נגד יצחק ואזנה ו-7 חברות שבשליטתו, בין היתר, בגין עבירות מס בהיקף של למעלה ממיליון שקלים • במסגרת הפרשה שכונתה "תיבת נח" נבדקו חברות כוח אדם שהוציאו חשבונות פיקטיביים

אולם בית המשפט העליון (צילום בעריש פילמר)
אולם בית המשפט העליון (צילום בעריש פילמר)

כתב אישום חמור הוגש בבית המשפט המחוזי בת"א נגד יצחק ואזנה ו-7 חברות שבשליטתו, בין היתר, בגין עבירות מס בהיקף של כ- 1,300,000,000 שקלים, ועבירות הלבנת הון בהיקף של לכל הפחות כ-140,000,000 שקלים. כתב האישום הוגש על ידי היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים.

ואזנה נעצר בעקבות חקירה משותפת למחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א, פקיד שומה חקירות ת"א, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד הכלכלה, ביטוח לאומי ויחידה ארצית לפשיעה כלכלית של משטרת ישראל. החקירה כונתה המכונה פרשת "תיבת נח", ובמסגרתה נעצרו מספר מעורבים, ביניהם עדי צים – בעל השליטה בחברת אס.אר.אקורד, הנסחרת בבורסה.

כמפורט בכתב האישום, לקוחותיו של יצחק ואזנה הינם חברות המספקות שרותי כ"א בתחום הניקיון והשמירה. על מנת שאלו יוכלו להעסיק מאות עובדים, בלי שיתקיימו יחסי עובד-מעסיק, ומבלי שאלו יצטרכו לתת לעובדים את הזכויות המתחייבות מחוק הביטוח הלאומי וכן לשלם בגינם מס הכנסה, הם רכשו מהנאשם לאורך השנים 2013 – 2016 חשבוניות מס פיקטיביות, ע"ש 7 החברות הנאשמות וחברות אחרות, בהיקפים עצומים.

בין השנים 2013-2010 עסק בן דוד של הנאשם, ליאור ואזנה, בהפצת חשבוניות פיקטיביות בענף כוח האדם על שם עוסקים שונים. בתחילת שנת 2013, הצטרף לפעילות זו יצחק ואזנה, והשניים פעלו יחד בין היתר באמצעות חברת "יהלום שירותי שמירה, אבטחה והדרכה". בעקבות חקירה פלילית נגד ליאור ואזנה, עברו "לקוחותיו" לנאשם, על מנת שזה ימשיך לתת להם כיסוי חשבונאי פיקטיבי.

בתקופה שבין 2013 – 2016 עבר יצחק ואזנה משימוש בחברה אחת לשימוש בחברה אחרת, ובסה"כ השתמש בלפחות 7 חברות שונות על מנת להפיק חשבוניות מס פיקטיביות ללקוחותיו עבור אספקת שרותי כוח אדם כך שייווצר מצג שווא לפיו העובדים הם של הנאשם ולא של לקוחותיו.

כחלק מהתכנית העבריינית, הנאשם עשה שימוש במרמה באישורים ממשרד הכלכלה לעסוק בתחום כוח האדם, ניקיון ושמירה. על מנת ליצור מראית עין של פעילות עסקית בחברות שבשליטתו, ולמנוע את לקיחת האישורים ממנו, העסיק ואזנה מספר עובדים מצומצם בהן.

כמו כן, ביצע ואזנה באמצעות החברות הנפקת תלושי שכר ואפשר לאחרים להוציא תלושי שכר על שמן של החברות. התשלומים שקיבל בעבור הנפקת המסמכים הועברו אליו בהמחאות או בהעברות בנקאיות לחשבונות של החברות, נמשכו אצל נותני שירותי מטבע, ביניהם, אס אר אקורד, צים פיננסים וגוסטו והוחזרו ללקוחות תמורת עמלה.

השארת תגובה